يسر مجلس ادارة شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامس والثلاثون (الاجتماع الأول)

يسر مجلس ادارة شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامس والثلاثون (الاجتماع الأول) ، والمقرر انعقادها بمشيئة  الله يوم الثلاثاء 01/04/1439هـ الموافق 19/12/2017م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً  بفندق كراون بلازا بمدينة جدة قاعة كرستال.  https://goo.gl/maps/UDd6y55ZL9K2

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

  1. التصويت على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
  2. التصويت على سياسات ومعايير واجراءات العضوية في مجلس الادارة.
  3. التصويت على سياسات ومعايير وضوابط واجراءات تعويضات ومكافات أعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة عن مجلس الادارة والادارة التنفيذية.

ولكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حق حضور الاجتماع وبحسب الأنظمة واللوائح  ، كما يمكن لمن تعذر عليه الحضور أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الادارة أو موظفي الشركة (مرفق نسخة من التوكيل) ، على أن يكون التوكيل مصدقاً من احدى الغرف التجارية أو احد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم أو من كتابات العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ، على أن ترسل نسخة من التوكيل للشركة قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ، وابراز اصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية . علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل أصالة أو وكالة ، وفي حالة عدم توفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول ، وسيكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثل فيه. يرجى من المساهمين أو وكلائهم الحضور قبل نصف ساعة من موعد الاجتماع وذلك لاستكمال اجراءات التسجيل . سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة الحادية عشر صباح يوم السبت الموافق 16/12/2017م وحتى الساعة 4 عصراً من يوم انعقاد الجمعية ، علما بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط :  

https://www.tadawulaty.com.sa

وللاستفسار أو ارسال نسخة من التوكيل يمكن التواصل مع الشركة من خلال الهاتف 0126357007 تحويلة 150 ، 123 ، أو الفاكس 0126357006

فضلا  اضغط على المستطيل "الدعوة للجمعية العامة" أعلاه لمزيد من التفاصيل وشكرا.

 


بتاريخ 2017-12-5
Powered by INTERNeT SOLUTIONS

جميع الحقوق محفوظة لمجموعة أنعام الدولية القابضة